منتـــــــــــــــــــدى الــنضــــــــــال الـفلســـطـــــــيـني
مرحبا بك في منتدى النضال الفلسطيني

لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من الاخبار العربية والدولية ساعه بساعه, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
منتـــــــــــــــــــدى الــنضــــــــــال الـفلســـطـــــــيـني
مرحبا بك في منتدى النضال الفلسطيني

لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من الاخبار العربية والدولية ساعه بساعه, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
منتـــــــــــــــــــدى الــنضــــــــــال الـفلســـطـــــــيـني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أخبـــــــــــــــــــار فــلـسطــــــــــــــــين والنـــــــــــــــــــضال
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
(لا يهمني متى أو أين أموت,لكن همي الوحيد أن لا ينام البرجوازيين بكل ثقلهم فوق أجساد أطفال الفقراء والمعذبين, وأن لا يغفو العالم بكل ثقله على جماجم البائسين والكادحين)
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» مجدلاني: الحل السياسي بسوريا سيعيد الاعتبار لاولوية القضية الفلسطينية
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالسبت 19 ديسمبر 2015, 3:02 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي تدين قتل الشابين احمد جحاجحة وحكمت حمدان
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالخميس 17 ديسمبر 2015, 3:19 pm من طرف montaser

»  جبهة النضال برفح تلتقي بقيادة حركة حماس بمناسبة ذكرى انطلاقتها
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالخميس 17 ديسمبر 2015, 3:15 pm من طرف montaser

» وفد من النضال يهنيء الرفاق في الشعبية بذكرى الانطلاقة
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالسبت 12 ديسمبر 2015, 3:40 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي تدين اقتحام الاحتلال لمكاتب فصائل المنظمة بجنين
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالسبت 12 ديسمبر 2015, 3:35 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي تشارك الشعبية بذكرى انطلاقتها بمخيم جرمانا
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالسبت 12 ديسمبر 2015, 3:25 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي تهنئة الشعبية بمناسبة انطلاقتها في البارد
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالجمعة 11 ديسمبر 2015, 7:16 pm من طرف montaser

» د.مجدلاني يستقبل القنصل الايطالي لويجي ماتيرلو
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالجمعة 11 ديسمبر 2015, 2:38 pm من طرف montaser

» د.مجدلاني يلتقي السفير الصيني لدى فلسطين
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالثلاثاء 08 ديسمبر 2015, 7:31 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي في سورية تستقبل وفد اللجنة التحضيرية للمهندسين الفلسطينيين
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالثلاثاء 08 ديسمبر 2015, 7:26 pm من طرف montaser

» النضال الشعبي تدين الحكم الصادر بحق النائب جرار
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالثلاثاء 08 ديسمبر 2015, 7:23 pm من طرف montaser

» لنضال الشعبي تعقد اجتماعا لفرع المخيمات ولنضال الطلبة وتشارك بندوة حول “الهبة الجماهيرية
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالسبت 05 ديسمبر 2015, 2:37 pm من طرف montaser

» د. مجدلاني يلتقي رئيس ديوان وزير الخارجية البلجيكية
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالسبت 05 ديسمبر 2015, 7:46 am من طرف montaser

» د. مجدلاني يلتقي وفد قيادات شابه من الشرق الاوسط بحضور نواب في البرلمان الاوروبي في بروكسل
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالجمعة 04 ديسمبر 2015, 8:11 am من طرف montaser

» جبهة النضال الشعبي تنعي القائد الوطني الكبير عضو مكتبها السياسي اللواء خالد شعبان
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالجمعة 11 أبريل 2014, 6:24 pm من طرف montaser

» العطاونة يؤكد أهمية الالتزام بمبادئ الإجماع الوطني
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالأربعاء 28 أغسطس 2013, 5:27 pm من طرف محمد العرجا

» شباب النضال برفح ينظم دورة تدريبية بعنوان ( إعداد قيادة شابة )
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالإثنين 08 أبريل 2013, 12:18 am من طرف محمد العرجا

» خلال اجتماعه الدوري : شباب النضال برفح يبحث استعداداته لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالجمعة 05 أبريل 2013, 11:54 pm من طرف محمد العرجا

» شباب النضال في قطاع غزة ينعى شهيد الحركة الأسيرة اللواء\ ميسرة أبو حمدية
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالأربعاء 03 أبريل 2013, 12:35 am من طرف محمد العرجا

»  شباب النضال بقطاع غزة يهنئ المرأة الفلسطينية بيوم المرأة العالمي
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالأحد 10 مارس 2013, 11:35 pm من طرف محمد العرجا

»  النضال الشعبي مخيم نور شمس :سياسة تقليص الخدمات للاجئين الفلسطينيين تنذر بمخاطر
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالأحد 10 مارس 2013, 11:34 pm من طرف محمد العرجا

» د. مجدلاني يلتقي ممثل اليابان ويؤكد دولة فلسطين تسعى لسلام حقيقي وشامل في المنطقة
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالأحد 10 مارس 2013, 11:32 pm من طرف محمد العرجا

» وفد من النضال الشعبي يقدم العزاء بوفاة النقابي خالد عبد الغني
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالأحد 10 مارس 2013, 11:31 pm من طرف محمد العرجا

» شباب النضال بقطاع غزة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة القضايا الشبابية
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالأحد 10 مارس 2013, 12:11 am من طرف محمد العرجا

» شباب النضال بقطاع غزة يدعو الشباب الفلسطيني لتحديث بياناتهم بالسجل الانتخابي
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالإثنين 11 فبراير 2013, 12:07 am من طرف محمد العرجا

»  شباب النضال بقطاع غزة يدعو المجتمع الدولي إلى حماية أسرانا في سجون الاحتلال
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 11:41 pm من طرف محمد العرجا

» شباب النضال بقطاع غزة يهنئ موقع دنيا الوطن لحصوله على المركز الأول في فلسطين
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 11:39 pm من طرف محمد العرجا

»  النضال الشعبي برفح تعقد اجتماع موسع لقيادة الفرع و للهيئات التنظيمية والنقابية
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 10:50 pm من طرف محمد العرجا

»  النضال الشعبي تنعى المناضل التقدمي الرفيق نمر مرقس
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 10:49 pm من طرف محمد العرجا

»  النضال الشعبي تنعى المناضل التقدمي الرفيق نمر مرقس
 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالإثنين 04 فبراير 2013, 10:47 pm من طرف محمد العرجا

انت الزائر

.: عدد زوار المنتدى :.


 

  واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد العرجا
مشرف
مشرف
محمد العرجا


عدد المساهمات : 13205
تاريخ التسجيل : 17/01/2010

 واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  Empty
مُساهمةموضوع: واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي     واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي  I_icon_minitimeالجمعة 11 فبراير 2011, 11:15 am

اتهمت وزارة الخزانة الأميركية أمس «البنك اللبناني - الكندي»، ومقره بيروت، بالتورط في أعمال شبكة دولية لغسل الأموال وتجارة المخدرات لصالح حزب الله، وهو ما نفاه المصرف في بيان أصدره مساء أمس. وأعلن نائب وزير الخزانة الأميركي ستيوارت ليفي في مؤتمر صحافي في واشنطن أن تفاصيل عملية غسل الأموال باتت علنية وتم الاتصال بالحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم الإعلان عن إمكانية رد البنك أو أي طرف آخر على هذه الاتهامات خلال 60 يوما قبل اتخاذ إجراءات تمنع التعامل مع هذا المصرف بموجب قانون «باتريوت» الأميركي. ووصفت وزارة الخزانة الأميركية رسميا البنك بأنه «مبعث قلق كبير في غسل الأموال»، وأنه يجب مراقبة تعاملاته. وأضاف البيان أن «العديد من الأشخاص المتورطين في هذه الشبكة العالمية لتجارة المخدرات وغسل الأموال يحوزون أو يستخدمون حسابات ودائع بالبنك لإدخال مئات الملايين من الدولارات شهريا من العائدات النقدية لمبيعات مخدرات غير مشروعة إلى النظام المالي الرسمي».

وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال ليفي «إننا على اتصال مع السلطات اللبنانية حول هذه القضية»، مضيفا: «نحن نسعى لحماية النظام المصرفي اللبناني من هذه التصرفات». ولفت إلى أن «الأمر متعلق بهذا المصرف تحديدا وليس جميع المصارف اللبنانية، ولكن بالطبع هناك نقاط ضعف في النظام المصرفي اللبناني يجب الانتباه إليها». وامتنع ليفي عن توضيح الفترة التي استغرقت للكشف عن تعاملات «البنك اللبناني - الكندي»، مكتفيا بالقول «هذه الأمور تستغرق فترة طويلة. وقد اتصلت وزارة الخزانة الأميركية بالسلطات الكندية أيضا حول هذه القضية، لكن ليفي أوضح أن الفرع الكندي للمصرف غير متورط بنشاطات غسل الأموال. وشرح ليفي أن «هناك روابط بين البنك اللبناني - الكندي ومجموعات إرهابية مثل حزب الله، قد سعى حزب الله منذ زمن للحصول على أموال دولية». وأضاف ليفي أن ممثل حزب الله في طهران، عبد الله صفي الدين «سمح لمسؤولين إيرانيين باستخدام البنك من أجل الحصول على أموال من خلال المصرف». وأضاف: «الأموال كانت تتحرك ضمن النظام المالي الأميركي ولهذا اتخذنا هذا الإجراء الشديد». وتتهم وزارة الخزانة المصرف اللبناني بأنه غسل أموالا لشبكة مخدرات بالإضافة إلى شراء سيارات مسروقة في أوروبا وبيعها في دول أفريقية عدة. وقال ليفي: «لقد استفاد حزب الله من هذه النشاطات ونحن كشفنا عن ذلك». وأوضح ليفي أن التحرك ضد «البنك اللبناني - الكندي» يأتي ضمن كسر شبكة لتجارة المخدرات بين أميركا الجنوبية وأوروبا ولبنان، تصل قيمة الأموال المتداولة من خلال الشبكة 200 مليون دولار شهريا. وقال مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أنه صنف أيمن جمعة بالإضافة إلى تسعة أشخاص و19 كيانا مرتبطين بالحزب على أنهم مهربو مخدرات، ليتضح أمس أن جمعة من أبرز القائمين بغسل أموال عبر «البنك اللبناني - الكندي» والذي لديه 35 فرعا في لبنان ومكتب في مونتريال. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن ممتلكات البنك تصل إلى 5 مليارات دولار وهو ثامن أكبر بنك في لبنان ولديه 600 موظف. وقال مايك ليونارت مدير وكالة مكافحة المخدرات الأميركية التي تعمل مع الخزانة في هذه القضية «لقد شارك البنك اللبناني - الكندي على مدى سنوات في مخطط معقد لغسل الأموال تضمن استخدام سيارات مشتراة في الولايات المتحدة وسلع استهلاكية في الخارج».

ونفى «البنك اللبناني الكندي» تورطه بعمليات مالية مشبوهة، وقال في بيان وزعه مساء أمس، إن «إدارة المصرف مستعدة، كما هو الحال دائما، للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة ولن توفر أي جهد لتبيان الحقيقة بعدم تورط المصرف بأي شكل كان، مباشرا أو غير مباشر، بأي اتهام وارد في مختلف التقارير الإخبارية». وأضاف: «ينكر المصرف بصورة قطعية أي علاقة أو تورط له بعمليات مشبوهة. إن المصرف اللبناني - الكندي يعمل في القطاع المصرفي اللبناني بموجب الإجراءات والأنظمة المعمول بها من قبل السلطات المحلية والمصرف المركزي اللبناني، كما أن المصرف يحترم كافة القوانين المرعية الإجراء في لبنان بصورة تامة».

وأشار إلى أن «الجهاز المعلوماتي لمتابعة لوائح الأسماء المشتبه بهم والمطبق في البنك اللبناني - الكندي هو من أحدث الأجهزة المعتمدة دوليا، كما أن المصرف يطبق معايير المراقبة الدقيقة ويلتزم بصورة تامة بكافة لوائح المشتبه بهم سواء كانت صادرة محليا أو من قبل (OFAC) أو من لائحة مكافحة تبييض الأموال في أوروبا». وتحفظت مصادر مصرفية لبنانية رفيعة المستوى عن التعليق الفوري على بيان وزارة الخزانة الأميركية، وأبدت استغرابها أن يطال هذا الإجراء أحد المصارف العاملة اللبنانية «حيث يمارس البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف أكثر المعايير الدولية تشددا في مجال الأعمال المصرفية والمالية». واعتبرت المصادر أنه من المعتاد في حال وجود أي اتهام لعميل مصرفي أو مؤسسة ما، فإنه يرد عبر لجنة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان المركزي، وهي الهيئة القانونية المكلفة بمكافحة غسل (تببيض) الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وأكدت المصادر أن الهيئة تحقق في كل الشكاوى والشكوك التي ترد إليها، كما تتولى مباشرة متابعة أي حسابات لأفراد أو مجموعات تطرأ عليها تطورات غير عادية أو غير مألوفة في كل البنوك اللبنانية، وتلزم المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لسلطة البنك المركزي بإجراءات مشددة تبعا للقانون رقم 318 الخاص بمكافحة تبييض الأموال الصادر عام 2001، والذي يحدد الإجراءات الرقابية الداخلية ويطال العمليات المالية الخارجية للمصارف والمؤسسات المالية المحلية.

وأضافت المصادر «إن البيئة القانونية والتنفيذية لمكافحة غسل الأموال في لبنان هي من بين الأفضل عالميا وذلك باعتراف المؤسسات المالية الدولية المختصة، وفي مقدمتها المعنية بالموضوع تحديدا، كما يتمتع البنك المركزي بسمعة عالمية عالية في هذا المضمار، وهو صاحب دور ومبادرات مهمة ساهمت في تأسيس وإطلاق هيئة إقليمية لمكافحة غسل الأموال من ضمن مؤسسات الهيئة العالمية. وقد ترأس أمين سر هيئة التحقيق الخاصة اللبناني أول مجالس هذه الهيئة. ويعتبر البنك اللبناني - الكندي، الذي يرأس مجلس إدارته جورج زرد أبو جودة، ويتولى محمد حمدون منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام، من البنوك الكبرى في لبنان إذ يحتل المركز التاسع من حيث إجمالي الأصول البالغة نحو 6.2 مليار دولار حسب نهاية عام 2010، بينها ودائع تزيد على 5.8 مليار دولار. وحقق نحو 60 مليون دولار من الأرباح الصافية، بزيادة نسبتها 63 في المائة عن عام 2009.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
واشنطن تتهم «البنك اللبناني الكندي» بالتورط بغسل الأموال لحزب الله وتجار مخدرات.. والمصرف ينفي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  حظّر التعامل مع "البنك اللبناني الكندي" بتهمة غسيل أموال لحزب الله
» مصر تتهم جيش الإسلام بتفجير كنيسة القديسيْن والجيش ينفي
» اسرائيل تتهم سوريا بنقل اسلحة كيماوية لحزب الله
» معلومات خطيرة عن قواعد بحرية سرية لحزب الله على الساحل اللبناني
» "يديعوت": "حزب الله" يتحالف مع مهربي مخدرات على حدود المكسيك وأميركا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـــــــــــــــــــدى الــنضــــــــــال الـفلســـطـــــــيـني :: المنتدى السياسي :: خيمة الاخبار العربية والدولية-
انتقل الى: